Sari la conținut Treci la bara laterală Sari la subsol

Tornado Cash a fost plasat pe o listă de sancțiuni de către Biroul de control al activelor străine Departamentului de Trezorerie al SUA la 8 august 2022. Justificarea departamentului a fost simplă: Tornado Cash opera un serviciu ilegal de criptomonede care le permitea infractorilor să spele bani cu ușurință. Orice rezident sau cetățean al Statelor Unite nu mai avea voie să trimită sau să primească bani prin intermediul serviciului, din cauza includerii acestuia pe lista neagră.

Domeniul proiectului a fost șters în aceeași zi, iar GitHub a suspendat conturile dezvoltatorilor. Întreprinderile Web3 au fost, de asemenea, informate deoarece Circle, al doilea mare emitent de stablecoin, a înghețat aproximativ $75.000 USDC de pe adresele Ethereum ale Tornado Cash.

Cu toate acestea, Tornado Cash nu a fost singura țintă a urmăririi guvernului federal. În plus, aceștia îi urmăreau pe creatorii protocolului. Alexey Pertsev, unul dintre fondatorii protocolului, a fost încarcerat la Amsterdam la două zile după ce a fost trecut pe lista neagră.

Odată cu aceasta, Tornado Cash a fost în esență închisă în întregime de către Departamentul de Trezorerie. Dar motivul rămâne încă un mister. De ce a fost Tornado Cash o amenințare atât de mare încât guvernul federal a folosit toate resursele pe care le avea la dispoziție pentru a-l doborî?

Puzzle-ul amestecului

Anonimatul este întotdeauna adus în discuție atunci când se discută despre avantajele Bitcoin ca monedă și, în general, Criptomonede ca sistem financiar. Bitcoin este grozav pentru că oferă confidențialitate, ceea ce băncile tradiționale nu prin design. Totuși, acest lucru nu este pe deplin corect. De exemplu, aveți confidențialitate foarte limitată dacă vă depozitați banii într-un schimb centralizat, cum ar fi Binance sau Coinbase.

Chiar dacă vă păstrați monedele la adresa dvs., analiza lanțului poate permite persoanelor străine curioase să facă legătura între adresă și adevărata dvs. identitate sau să urmărească ce faceți cu banii dvs.

Acest lucru nu ar fi acceptabil pentru cei care au nevoie de o discreție financiară totală. Nu a trecut mult timp până când această problemă a fost rezolvată, deoarece industria bitcoin este probabil cea mai exactă reprezentare a unei piețe libere pe care o poate găsi cineva.

Amestec criptografic a fost răspunsul industriei criptografice la dilema pseudonimelor. Un serviciu numit "Crypto mixing" combină jetoanele cripto cu altele, ceea ce face mai dificilă determinarea locului în care se află moneda.

Metoda tipică pentru a face acest lucru este de a colecta fonduri din diverse surse și de a le distribui aleatoriu în timp. Astfel, chiar și pentru cea mai hotărâtă parte terță parte, este incredibil de dificil să localizeze fondurile și să le păteze în acest mod. Deoarece atât legitim și neautorizat utilizatorii de Bitcoin sau Crypto pot utiliza servicii de mixare, este incredibil de dificil să păteze orice criptomonedă care provine de la adresa de mixare.

Mixere criptografice să pună o piatră de încercare și să facă această noțiune total absurdă. În calitate de cripto-maximalist, este simplu să susții că guvernul greșește atunci când se opune acestor mixere. Realitatea, însă, prezintă o imagine mai complexă.

O parte din cei 96.000 de bitcoini care au fost sustrași în 2013 după furtul de la Sheep Marketplace au fost folosiți pentru a cumpăra alte bunuri prin intermediul unui mixer numit Bitcoin fog. Doi ani mai târziu, un total de 7.170 de bitcoini care fuseseră sustrași de pe bursa chineză Bter.com au fost, de asemenea, curățați cu ajutorul Bitcoin fog. Prin intermediul serviciului său de mixare a Bitcoin Helix, Larry Dean Harmon din Ohio a spălat aproape $300 de milioane de monede furate între 2014 și 2017.

Altfel spus, este evident că aceste mixere sunt utilizate în activități nefaste, astfel că guvernul are dreptate să fie îngrijorat de ele.

Ce s-a întâmplat cu Tornado Cash?

Guvernul american caută de mult timp Mixere criptografice. Unul dintre cei mai mari mixeri de bitcoin, Bitcoin Blender, s-a închis după ce a fost urmărit de autoritățile guvernamentale. Roman Sterlingov, creatorul Bitcoin Fog, a fost reținut de autoritățile americane anul trecut, fiind suspectat de spălare de bani. La începutul anului, forțele americane au urmărit site-ul rusesc de darknet Hydra, reușind să îi închidă serverele și să sancționeze site-ul.

Tornado Cash este un mixer Crypto, însă acesta nu este singurul motiv pentru problemele sale actuale. În altă ordine de idei, nu a fost vizat, deoarece era doar o afacere standard de mixare a Bitcoin. A existat mai mult.

Un hack îndrăzneț pe proiectul blockchain Podul Ronin, care are legătură cu binecunoscutul joc de tip play-to-caștig Axie Infinity, a avut loc în mai 2022. Lazarus, o cunoscută organizație nord-coreeană de criminalitate cibernetică, a fost legată de această breșă. Lazarus este renumită în tot spațiul cibernetic pentru organizarea și realizarea unora dintre cele mai uimitoare hack-uri pe care le-a văzut vreodată internetul. Organizația a folosit Tornado Cash pentru a spăla o parte semnificativă din cele $622 milioane de euro pe care le-a furat la începutul acestui an.

Cu toate acestea, această infracțiune este doar cea mai mare dintr-un lung șir de scheme uimitoare de spălare de bani. Forțele de ordine susțin că din 2019, Tornado Cash a fost un instrument utilizat pentru spălarea a aproximativ $7 miliarde de euro în fonduri obținute ilegal.

Lazarus nu a fost singurul client al Tornado Cash. În plus, banii luați în urma atacului Beanstalk din 2022 aprilie, în care un hacker a furat peste $180 milioane de euro în criptomonede, au fost spălați prin intermediul site-ului. Tornado Cash a procesat toți acești bani. Chiar și escroci mai puțin importanți au beneficiat de generozitatea open source a Tornado Cash. Hackerii Visor Finance și Bent Finance au schimbat aproape 350 ETH prin intermediul Tornado Cash în 2021.

Toate acestea demonstrează că Tornado Cash nu era doar un protocol inofensiv cu sursă deschisă pe care oricine îl putea folosi, cel puțin în ochii autorităților de aplicare a legii. Hackerii și infractorii îl foloseau frecvent și în toate modurile posibile, făcându-l unul dintre instrumentele lor preferate. În ciuda comentariilor publice care pledează pentru Cerințe KYC, serviciul a continuat cu cele mai leneșe practici comerciale. În retrospectivă, acest lucru a indicat că sancțiunile împotriva serviciului au fost inevitabil.

Concluzie

Este greu de imaginat un moment în care eforturile guvernamentale de aplicare a legii vor fi suficiente pentru a preveni amestecul cripto. Faptul că aceste servicii nu au cerințe de reglementare și pot fi utilizate atât în scopuri legale, cât și ilicite, înseamnă că nu vor dispărea prea curând.

Adauga un Comentariu

> Newsletter <
Vă interesează Știrile tehnice și multe altele?

Abonati-va